BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro

BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat BetCity, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Gevolg daarvan is dat moederbedrijf "Betent" een boete van €3.000.000 opgelegd heeft gekregen. BetCity en Kansino kregen vorig jaar al een officiële aanwijzing vanwege de tekortkomingen, maar omdat het Nederlandse Online Casino onvoldoende progressie heeft geboekt moet het nu alsnog betalen.

Sinds 1 oktober 2021 is de Nederlandse gokmarkt geopend. Het verkrijgen van een vergunning is allerminst makkelijk en online casino's moeten zich dan ook aan tal van regels houden om in ons land actief te mogen zijn. Een van de belangrijkste pijlers voor aanbieders is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor online casino's houdt dit in dat ze de transacties van hun klanten moeten monitoren en red flags moeten melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

Om een volledig dossier op te kunnen bouwen moet er een cliëntenonderzoek worden gedaan, waarbij er een identiteitscontrole zal plaatsvinden en er op basis van de transacties wordt gekeken naar het risicoprofiel. Door dit cliëntenonderzoek kan een kansspelaanbieder tijdig maatregelen nemen of ingrijpen om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.

René Jansen, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit:
"De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn."

Onderzoeken voldoen niet aan eisen

De Kansspelautoriteit heeft de cliëntenonderzoeken van BetCity onder de loep genomen om na te gaan of deze zijn uitgevoerd volgens de vereisten van de Wwft. Dit bleek onvoldoende te zijn gebeurd waardoor het Online Casino in september 2022 een aanwijzing ontving om dit proces zo snel mogelijk te verbeteren. De Ksa heeft daarna een nieuwe controle uitgevoerd en al snel bleek dat een groot deel de klantenonderzoeken tussen december 2022 en mei 2023 niet aan de eisen voldeed. Vaak werden de onderzoeken te laat gestart waardoor klanten grote bedragen konden verliezen, waarbij niet duidelijk was hoe de klant aan dit geld was gekomen. Daarnaast heeft BetCity in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties bij de FIU te melden. 

Deze feiten worden moederbedrijf Betent zwaar aangerekend, waardoor het bedrijf een boete van €3.000.000 dient te betalen.